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MAIREC起诉欺诈行为

Posted by Alix CAUNES
14 5月 2019 0 comments

Mairec


美国三元催化器行业正在酝酿一场暴风雨,对传统中以诚实和透明为前提的业务的潜在影响巨大。
德国一家大型回收公司MAIREC在美国设有子公司,目前正在被两家美国废弃三元催化器回收公司起诉。它涉嫌样品污染检测的诈骗,损害了很多业务。


MAIREC的贵金属


MAIREC公司由Julia和Thomas Maier于2003年成立,现在是一家“成功”的回收公司,专门回收工业废料中的贵金属。三元催化器的PGM回收是公司收入的主要来源。 2015年,Maier的业务扩展到美国,MAIREC Precious Metals U.S. Inc.成立,并任命Mikhail Khaimov为公司总裁。正如我们所想,卡伊莫夫在这个事件中起着主导作用。

原告


366 International和PGM of Texas公司分别是肯塔基州和德克萨斯州的两家回收企业,主要负责美国各地客户的货物。
2016年,两家公司与MAIREC签署了独家供应协议(ESA),以供应其所有催化剂。 MAIREC公司被要求根据合同约定的价格,向两家公司支付每批货物的金属回报率价格。

MAIREC公司诉讼


根据MAIREC公司与原告之间的ESA协议条款,Mairec US公司被要求从提供的所有批次中取样PGM,并对样品进行称重和分析,以确定整批产品金属含量的精确度。分析过程是各方业务关系的关键部分,原告及其客户完全依赖于分析结果来确定金属的百分比,从而确定每批产品的价格。


MAIREC公司在美国进行了分析,在德国也进行了同样的分析。原告人员未在此时出席,但强调了行业中始终存在(至少到目前)的信任和透明度。欧洲航天局以及行业标准局要求以公平和严谨的方式进行分析,以便不被欺骗。


然而,在2018年的一段时间内,366及其客户向公司总裁Mikhail Khaimov投诉报告结果中的金属百分比较低。尽管Khaimov保证所有分析都是科学和公正的,但366要求中立的第三方实验室对特定批次再次进行分析 - 这也是ESA协议中的商定条款。
这份报告没有任何不妥之处,显示的结果与MAIREC自己的结果相似。因此366继续与MAIREC进行合作,尽管收益率不佳,客户数量下降。


2018年9月,当美国MAIREC公司的经理Mark Hartigm告诉员工,Khaimov和该公司制定的欺诈计划后,事情发生了变化。这种欺诈行为涉及向每个样品内添加指定量的污染物 - 沙子、玻璃或其他非PGM元素,从而降低了给定批次中的真实金属百分比。这种污染物被引入每批次货品,并且由于MAIREC也将样品提供给第三方实验室,结果最终表现相似。


在此次曝光后,德国朱莉娅和托马斯迈尔参加了在美国召开的会议,Julia Maier表示她对这些报道感到震惊,并承诺进行全面彻底的“独立审计”,并发布补救措施。她的立场是,Khaimov一直在协调分析,独立于德国。事实上,许多美国员工已经承认了污染样品,但却否认这是欺诈行为!在短信和电子邮件中,也表明了Maiers完全了解并参与了欺诈活动,正如以下提交给法院的证据,表明:

 

尽管朱莉娅迈尔不断保证,但MAIREC公司并没有对他们的污染检测诈骗行为负责,366现在决定在民事法庭上提起诉讼。


MAIREC公司被指控违反合同和违反不公平贸易。 366已请求陪审团审判,案件预计将于2019年上诉。


德克萨斯州的PGM


德克萨斯州的PGM首次由于366的投诉而确定MAIREC公司计划的欺诈性“井”进行检测。但他们的分析并不是科学和公平的,该公司仍然联系了MAIREC公司美国总裁米哈伊尔·卡伊莫夫询问德克萨斯州的PGM是否存在相同的结果。


在2018年10月底,Khaimov承认,MAIREC公司确实以相同的方式欺骗德克萨斯州的检测局,并在一系列短信中得到证实......

 

“我知道我所做的是错的。”


“我应该从未参与过Maiers ......那从来就不是我...... 我有良好的道德,但我应该站起来,早点收手...但现在你知道我离开的原因。 不想再做这种工作了。 不想成为刽子手。“


“我被告知这是MAIREC如何做生意...... 我被告知要做什么,因为这是MAIREC的标准商业惯例。 这不是个人的,我被告知要增加利润。“

 

 

PGM起诉Mairec
Allen Hickman,Jr。和Mikhail Khaimov(美国Mairec前任主席)之间的通信:

 

Khaimov还试图辩说,许多德国炼油厂的违规操作很常见,但最终,他对自己的行为感到“羞愧”。


有了以上证据,德克萨斯州的PGM公司在2018年11月针对MAIREC公司向366发起了类似的诉讼

结论


欺诈行为是无可争议的 - 米哈伊尔·卡伊莫夫以书面形式承认了这一点。 Maiers声称这纯粹是一个美国问题,他们没有参与;然而,证据却无法证明。法院记录:


“为了引起德克萨斯州的366和PGM继续与他们的业务关系,并根据欧洲航天局的条款向他们提供三元催化器,MAIREC做出虚假陈述很明显。”


为了欺骗客户,包括德克萨斯州的366和PGM公司,相信了MAIREC业务运营方式,它在其网站上做出如下陈述:


“合作关系建立在信任的基础上 - 这就是我们想要的。我们可以为您提供高质量的服务,提供卓越的成果,并提供最具竞争力的定价来实现这一目标。同样的道理,我们可以赢得你的信任,因为你可以完全依赖我们 - 无论如何,可以无条件信任我们的工作。“


MAIREC公司的行为,包括公然欺骗和隐瞒污染检测,具有多次和持续性的特征。这些行为都违反了ESAs的条款,并严重损坏了德克萨斯州的366和PGM公司的利益(以及他们的客户)。由于虚假陈述的直接结果,两家公司都会获得赔偿金--366公司声称在欧洲航天局部分损失了1600万美元,德克萨斯州的PGM损失了300万美元。此外,由于MAIREC公司的行为,两者都要求得到惩罚性赔偿。

在美国是否还有其他MAIREC ESA事件呢?如果是这样,这些客户也是骗局的受害者吗?


我们有明显证据,表明该公司在美国采取了欺诈行为,但是谁说MAIREC公司在其欧洲市场上没有进行类似的活动?


未来


正如我们在开头提到的那样,三元催化器回收行业一直秉持诚实、开放和透明的宗旨。但是现在,MAIREC公司的事件已经严重危害了这一点。


也许随着行业技术的进步,类似的欺骗事件将会得到遏制。
设备投资方面,允许有效分析方式和切割精炼所有型号的三元催化器和柴油微粒过滤器。


我们拥有先进的实验室,加上“开放”的政策,随时欢迎客户访问。
如今,监测所有贵金属的市场价格并不困难,但要确保价格的公平合理。
尽管这次事件发生,三元催化器回收行业仍然相信信任和透明度。根据我们与供应商长期合作的经验,并投资现代化设施、提供友好的个人服务,公平、良好竞争力和服务质量能得到最大的保证。