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MAIREC起诉欺诈行为

Posted by Alix CAUNES
14 5月 2019 0 comments

Mairec

很多Ado什么都没有?几乎不!


美国催化转换器行业正在酝酿一场暴风雨,演员和情节类似于莎士比亚戏剧。对传统上以诚实和透明为前提的业务的潜在影响不容小觑。
德国一家主要的回收公司MAIREC在美国设有子公司,目前正在被两家美国废催化转化器回收公司起诉,涉嫌欺诈行为和涉及样品污染和改变检测的骗局,从而损害其业务。


MAIREC贵金属


MAIREC由丈夫和妻子团队Julia和Thomas Maier于2003年成立,现在是一家“成功”的回收公司,专门从事商业和工业废料中回收贵金属。催化转化器的PGM回收是公司收入的主要来源。 2015年,Maier的业务扩展到美国,由MAIREC Precious Metals U.S. Inc.成立,任命Mikhail Khaimov为公司总裁。正如我们将要展示的那样,卡伊莫夫在这个故事中起着主导作用。

原告


366 International和PGM of Texas分别是肯塔基州和德克萨斯州的家族催化转化器回收企业,接收和处理来自美国各地客户的货物。
2016年,两家公司与MAIREC签署了独家供应协议(ESA),以供应其所有催化剂。 MAIREC被要求根据合同约定的价格向两家公司支付每批货物的金属回报百分比。

MAIREC诉讼


根据MAIREC与原告之间的ESA协议条款,Mairec US被要求从公司提供的所有批次中取样PGM,并对样品进行称重和分析,以确定整批产品的精确金属含量。分析过程是所有各方之间业务关系的关键部分,原告及其客户完全依赖于分析值来确定金属百分比值,从而确定每批产品的价格。


MAIREC在美国进行了这种分析,然后在德国进行了分析,原告人员从未觉得有必要在此时出席,强调了行业中始终存在(至少到现在为止)的信任和透明度。欧洲航天局以及行业标准要求以公平和严谨的方式进行分析,以便像德克萨斯州的366和PGM这样的供应商不被欺骗或欺骗。


然而,在2018年的一段时间内,366及其客户向公司总裁Mikhail Khaimov抱怨报道的金属百分比较低。尽管Khaimov保证所有分析都是科学和公正的,但366要求中立的第三方实验室对特定批次进行分析 - 这是ESA协议中的商定条款。
这份独立评论报告没有任何不妥之处,显示的结果与MAIREC自己的结果相似,因此366除了继续与MAIREC合作之外别无选择,尽管收益率不佳导致366人失去了收益和许多客户。


2018年9月,当美国MAIREC的经理Mark Hartigm告诉366名员工366人是Khaimov和该公司制定的欺诈计划的受害者时,事情发生了变化。这种欺诈行为涉及向每个样品添加指定量的污染物 - 沙子,玻璃或其他非PGM元素,从而低估了给定批次中的真实金属百分比。这种污染物被引入每批次,并且由于MAIREC也将样品提供给独立实验室,这将解释结果的相似性。然后从每个366样品中去除的额外金属作为纯利润支付给MAIREC。


在此次曝光后,德国业主朱莉娅和托马斯迈尔参加了在美国召开的会议,Julia Maier表示她对这些启示感到震惊,并承诺进行全面彻底的“独立审计”,并宣誓补救。她的立场是,Khaimov一直在协调低分析,独立于德国的任何方向。事实上,许多美国员工承认污染样品,但否认这是不诚实或欺诈行为!但是,短信和电子邮件通信表明Maiers完全了解并参与了欺诈活动,正如这一个电子邮件示例一样,作为证据提交给法院,表明:

 

尽管朱莉娅迈尔不断保证,但MAIREC似乎没有努力来弥补他们明显的污染检测骗局,366现在决定在民事法庭上提起诉讼。


MAIREC被指控违反合同,违反合同,欺诈行为,欺诈和违反不公平贸易行为的行为。 366已请求陪审团审判,案件预计将于2019年上诉。


德克萨斯州的PGM


德克萨斯州的PGM首次了解了由于366的详细投诉而导致的MAIREC计划欺诈性“钻井”检测。虽然看似无知他们的分析没有得到科学和公平的实施,但该公司仍然联系了MAIREC美国总裁米哈伊尔·卡伊莫夫询问德克萨斯州的PGM是否与366一样被骗。


在2018年10月底,Khaimov承认,MAIREC确实故意以相同的方式“装备”德克萨斯州检测的PGM,并在一系列短信中得到证实......

 

“我知道我所做的是错的。”


“我应该从未参与过Maiers ......那从来就不是我...... 我有良好的道德,但我应该站起来,早点离开...但现在你知道我离开的原因。 不想再做这种工作了。 不想成为刽子手。“


“我被告知这是MAIREC如何做生意...... 我被告知要做什么,因为这是MAIREC的标准商业惯例。 这不是个人的,我被告知要增加利润。“

 

 

PGM诉Mairec
Allen Hickman,Jr。和Mikhail Khaimov(美国Mairec前任主席)之间的文本:

 

Khaimov还试图争辩说,许多德国炼油厂的分析操作很常见,但最终,他对自己的行为感到“羞愧”。


有了所有这些证据,德克萨斯州的PGM在2018年11月针对MAIREC向366发起了类似的诉讼

结论


发生欺诈是无可争议的 - 米哈伊尔·卡伊莫夫以书面形式承认了这一点。 Maiers声称这纯粹是一个美国问题,他们没有参与;然而,证据表明不然。法院记录说:


“为了引起德克萨斯州的366和PGM继续与他们建立业务关系并继续根据欧洲航天局的条款向他们提供催化转换器,MAIREC做出故意虚假陈述似乎很明显。”


为了欺骗其客户,包括德克萨斯州的366和PGM,信任MAIREC及其业务运营方式,它甚至在其网站上做出如下陈述:


“关系建立在信任的基础上 - 这就是我们想要的。我们已准备好赢得它,我们相信我们会成功。我们可以通过为您提供最高质量的工作,提供卓越的成果,并提供最优和最具竞争力的定价结构来实现这一目标。同样的道理,我们可以赢得你的信任,因为你可以完全依赖我们 - 无论如何也不是 - 无条件地,在我们所做的每一个方面。“


MAIREC的行为,包括公然欺骗和隐瞒污染检测的做法,导致多次和持续的欺诈行为,这些行为都违反了ESAs的条款,并在整个生命周期中损坏了德克萨斯州的366和PGM(以及他们的客户)。 ESA。由于欺诈和虚假陈述的直接结果,两家公司都可能获得赔偿金--366人声称在欧洲航天局的生命周期内损失了1600万美元,德克萨斯州的PGM损失了300万美元。此外,由于MAIREC的行动,两者都要求惩罚性赔偿以反映商誉和客户的损失。

在美国是否还有其他MAIREC ESA生效,如果是这样,这些客户也是骗局的接受者吗?


我们有明显证据证明该公司在美国采取了欺诈行为,但是谁说MAIREC在其欧洲主要市场上没有进行类似的活动?


未来


正如我们在本文开头提到的那样,催化转换器回收行业传统上享有诚实,开放和透明的业务关系。但是,现在,MAIREC诉讼已经将这个前提带入了严肃的问题。


也许帮助消除市场欺诈活动的解决方案的一部分是技术。近年来,该行业的技术进步日益增加
设备投资,允许有效分析和切割和精炼所有型号的催化转换器和柴油微粒过滤器。


现代技术先进的实验室,但加上“门户开放”政策,随时欢迎客户访问。
今天监测所有贵金属的市场价格并不困难,以确保价格公平合理。
最终,该行业仍然是一个“人事业”,仍然依赖于信任和透明度。具有与供应商打交道的历史,已经投资现代化设施并提供友好的个人协助的公司可能会提供公平,有竞争力和及时的服务。